Сотрудники департамента экономической безопасности МВД России пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании и легализации более 2 миллиардов рублей ежемесячно. В группу входили топ-менеджеры нескольких банков, которые взимали за свои услуги комиссию в размере 3-9% – с коммерческих организаций, 12-17% – с государственных учреждений

В нескольких банках столицы оперативники и следователи МВД провели обыски. В милицейском ведомстве даже перечислили эти коммерческие финансово-кредитные учреждения. И пояснили корреспонденту «РГ», что «сотрудники департамента экономической безопасности МВД России пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании и легализации более 2 миллиардов рублей ежемесячно».